Ex-trader É Condenado nos EUA por Subornar Funcionários da Petrobras

A Justiça Federal dos Estados Unidos condenou um ex-trader de petróleo e gás, identificado como Oztemel, de 65 anos, por subornar funcionários da Petrobras para obter contratos e informações privilegiadas para duas empresas de Connecticut: a Arcadia Fuels Ltd. (Arcadia) e a Freepoint Commodities LLC (Freepoint).

O Esquema de Suborno

Oztemel atuou como trader sênior de petróleo e gás entre os anos de 2010 e 2018, primeiro na Arcadia e depois na Freepoint. Durante este período, ele pagou propinas a funcionários da Petrobras para garantir contratos lucrativos no setor de óleo combustível e obter informações confidenciais sobre os negócios de óleo combustível da empresa. O esquema envolveu cerca de R$ 6 milhões em subornos.

Métodos de Ocultação

Para mascarar o esquema, Oztemel, juntamente com outros conspiradores, incluindo Eduardo Innecco, utilizou linguagem codificada, telefones descartáveis, aplicativos de mensagens criptografadas e nomes fictícios. Termos como “café da manhã” e “desvio de frete” foram usados para se referir aos subornos.

Transferência de Dinheiro

O dinheiro dos subornos era transferido das empresas de trading para empresas de fachada controladas por Innecco em várias partes do mundo, e posteriormente para uma conta no Uruguai controlada pelo pai de Rodrigo Berkowitz, um trader da Petrobras em Houston que também estava envolvido no esquema.

Consequências Legais

Oztemel se declarou culpado por lavagem de dinheiro em 24 de setembro. Innecco foi preso na França em maio e sua extradição para os Estados Unidos ainda está pendente. As acusações contra ambos foram divulgadas em 17 de setembro.

Contexto

Este caso é mais um exemplo de esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras, que já enfrentou várias investigações e escândalos de corrupção nos últimos anos. A condenação de Oztemel e as acusações contra Innecco reforçam a importância da vigilância e da aplicação da lei em casos de suborno e lavagem de dinheiro.

Fonte: Revista Oeste

Fonte:

Revista Oeste - https://revistaoeste.com/economia/ex-trader-e-condenado-nos-eua-por-subornar-funcionarios-da-petrobras/